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董事會重大決議


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第十六屆第二十四次董事會重大決議

05.06

2019

中鋼公司于2019年5月6日上午召開第16屆董事會第24次會議,通過投資70.178億元,進行「新建煤礦封閉式建筑第一期工程」。本案目的為改善環保,計畫期間自2019年7月1日至2021年12月31日,為期30個月。

第十六屆第二十三次董事會重大決議

03.25

2019

中鋼公司于2019年3月25日上午召開第16屆董事會第23次會議,通過主要議案如下:
一、 2018年度盈余分配案
  建議2018年度分配特別股股東股息每股現金1.4元;普通股股東紅利每股現金1.0元,提送2019年股東常會承認。
二、 2019年股東常會日期、地點及受理股東提案提名時間暨處所案
  1.中鋼公司2019年股東常會
時間:2019年6月19日(星期三)上午9時正。
地點:高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司中正堂。
2.受理股東提案提名時間暨處所
時間:2019年4月15日至2019年4月24日。
處所:中國鋼鐵股份有限公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
三、 動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計劃案
  為穩定供應高爐所需之冷鼓風、提高能源使用效率,以及符合未來法規嚴格要求,擬投資新臺幣25.93億元進行「動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計劃」,計劃期間自108年4月1日至111年12月31日止,為期3年9個月。
四、 調整本公司從業人員薪給待遇案
  通過2019年度從業人員基本薪給平均調高3.5%,自2019年4月1日起生效。
五、 公司治理主管任命案
  通過企劃部門副總經理黃百堅兼任公司治理主管,自2019年3月25日起生效。
第十六屆第二十一次董事會重大決議

11.12

2018

中鋼公司于2018年11月12日上午召開第16屆董事會第21次會議,通過主要議案如下:
一、 三、四號卸船機汰舊換新計畫案
  本公司進口原料所專用高雄港#97碼頭之三、四號卸船機運轉已超過30年,為確保原料之船舶卸載作業順利,穩定高爐生產,須進行設備汰舊換新。本案投資金額新臺幣20.77億元,工程計畫期間自2019年1月1日起至2021年4月30日止,為期2年4個月。
二、 一、二號燒結設備汰舊更新計畫案
  本公司燒結工場之重大設備無法于平常定修時換新及維護,擬配合貳號高爐第三爐代更新工程,進行一、二號燒結設備汰舊更新及改善。本案完成后將可提高設備運轉率、改善燒結礦品質、降低能耗、恢復集塵效率及降低生產成本。本案投資金額新臺幣11.99億元,工程計畫期間自2018年7月1日起至2021年6月30日止,為期3年。
三、 一號燒結增設廢氣脫硫計畫案
  為致力環保改善并配合行政院「空氣污染防制行動計畫」,減少制程中硫氧化物排放、凈化空氣品質,擬投資新臺幣7.33億元進行「一號燒結增設廢氣脫硫計畫」,計畫期間自2019年1月1日至2021年12月31日止,為期3年。
四、 企劃部門副總經理任命案
  原企劃部門副總經理林義郎于2018年10月31日退休解任,其遺缺由本公司前財務部門助理副總經理(現任中盈投資公司董事長)黃百堅升任,自2018年11月12日起生效。
第十六屆第二十次董事會重大決議

10.09

2018

中鋼公司于2018年10月9日下午召開第16屆董事會第20次會議,通過主要議案如下:
一、 第一熱軋鋼帶工場三號加熱爐設備更新計劃案
  第一熱軋鋼帶工場三號加熱爐自75年生產迄今逾30年,為改善燃耗及鋼胚均溫性,提升產制高品級鋼種能力,須進行設備汰舊換新。本案投資金額9.88億元,工程計劃期間自2018年9月1日至110年9月30日止,為期3年。
二、 捐助中鋼集團教育基金會2018年業務經費案
  中鋼集團教育基金會系由中鋼公司捐助成立。每年之業務所需經費,由中鋼集團公司共同捐助;其中,所需經費四分之三,扣除基金孳息余額,由中鋼公司捐助。2018年中鋼公司捐助新臺幣11,058千元。
三、 總經理任命案
  通過委任董事林弘男兼任中鋼公司總經理職務,至多以一年為限,董事會并責成公司應于此期間內,加速積極推動完成經理人接班傳承工作。
林弘男先生已于2018年9月30日依照中鋼公司人事管理規定辦理屆齡退休解任。惟因政府肯定中鋼公司現有經營團隊績效,董事會也考慮公司正逢退休高峰潮,相關人事更迭頻繁,現任副總經理擔任現職均未滿一年或即將于一年內退休,且目前經理人員與一級主管平均年齡差距一歲,一級主管與二級主管平均年齡差距兩歲,為階段性傳承需要,精進生產,順遂設備更新及環保工程改善規劃與執行,俾為中鋼下一個50年的競爭力奠定扎實基礎,經核議通過委任林弘男先生以董事身分兼任中鋼公司總經理職務,執行職務期間僅支領其法人機構之董事報酬,不支領中鋼公司薪給、獎金與員工酬勞。
對于林弘男先生以董事身分兼任總經理職務,中鋼公司為求慎重與周延性以符合公司規定,特征詢法律顧問及會計師確認適法性無虞,且符合公司法相關規定及公司治理精神;另因林君已自中鋼辦理屆齡退休而不具員工身分,且不支領中鋼公司薪給、獎金及員工酬勞,自無適用中鋼人事「退休、撫恤、職災補償及資遣」規章之虞。
第十六屆第十九次董事會重大決議

Aug.10

2018

中鋼公司于2018年8月10日下午召開第16屆董事會第19次會議,通過主要議案如下:
一、 貳號高爐第三爐代更新工程計畫案
  貳號高爐第三爐代自2006年1月開爐,運轉迄今逾12年,經評估2020年10月將完成第三爐代生產任務,須進行停爐更新工程,以恢復并改良提升原設備功能。本案投資金額63.69億元,工程計畫期間自2018年4月1日至2021年6月30日止,為期3年3個月。
二、 第一熱軋鋼帶工場精軋區輔助設備更新計畫案
  第一熱軋鋼帶工場自1982年2月生產,精軋區輔助設備使用迄今逾36年,為提升軋延穩定性,符合產品尺寸薄化及高精度要求,并開發高附加價值新產品,須進行設備汰舊換新。本案投資金額4.61億元,工程計畫期間自2018年9月1日至2021年6月30日止,為期2年10個月。
三、 法制室提升為法務處組織調整案
  為因應公司治理法遵重要性之提升及集團公司法律事件處理案件增加,發揮多元法務業務功能,并協助轉投資公司進行法遵工作,將原二級單位「法制室」提升為一級單位「法務處」。
第十六屆第十八次董事會重大決議

Jun.21

2018

中鋼公司于2018年6月21日下午召開第16屆第18次董事會,通過主要議案如下:
一、 業務部門副總經理李新民另有任用并解任現職,遺缺由業務部門助理副總經理黃建智升任,自2018年7月1日起生效。
二、 財務部門副總經理吳明憲屆齡退休并解任現職,遺缺由財務部門助理副總經理楊岳昆升任,自2018年7月1日起生效。
第十六屆第十七次董事會重大決議

May.9

2018

中鋼公司于2018年5月9日下午召開第16屆第17次董事會,通過主要議案如下:
一、 參號高爐#31熱風爐爐殼與爐襯更新工程計畫案
  本案計畫期間自民國2018年5月至2010年6月底止,為期26個月,投資總金額新臺幣4.86億元。計畫完成后,可整合四座熱風爐,采取雙爐并聯送風,穩定高爐生產。
二、 軋鋼一廠鋼板工場一號加熱爐汰舊換新計畫案
  本計畫工程期間自民國2018年6月至2019年12月,共計19個月,投資總金額2.93億元。計畫完成后,可改善出爐鋼胚長度方向溫度均勻性,平衡鋼板工場兩座加熱爐設備能力,增加操作及生產品質穩定性。
第十六屆第十六次董事會重大決議

Mar.28

2018

中鋼公司于2018年3月28日下午召開第16屆第16次董事會,通過主要議案如下:
一、 2017年度盈余分配案。
  建議2017年度分配特別股股東股息每股現金1.4元;普通股股東紅利每股現金0.88元,提送2018年股東常會承認。
二、 2018年股東常會日期、地點及受理股東提案時間及處所案。
 
  1. 中鋼公司2018年股東常會
    時間:2018年6月21日(星期四)上午9時正。
    地點:高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司中正堂。
  2. 受理股東提案時間及處所
    時間:2018年4月17日至2018年4月26日。
    處所:中國鋼鐵股份有限公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
三、 投資成立水下基礎制造公司案
  為供應我國離岸風力發電所需水下基礎,取得市場先機,并提升國內市場鋼板需求,擬投資34.21億元成立水下基礎制造公司,于高雄興達港「海洋科技產業創新專區」建置離岸風電水下基礎產線,本案規劃于2018年4月展開,預計108年12月完成建置。
四、 調整本公司從業人員薪給待遇案
  通過2018年度從業人員基本薪給平均調高3.5%,自2018年4月1日起生效。
五、 總經理任命案
  總經理劉季剛將于2018年3月31日屆齡退休解任現職,遺缺由中鋼碳素公司董事長林弘男接任,自2018年3月31日起生效。
六、 調整部分經理人員職務案,自2018年3月31日起生效。
 

(一)工程部門副總經理陳宗德另有任用并解任現職,遺缺由生產部門副總經理郭新進調任。
(二)生產部門副總經理郭新進調任工程部門副總經理后之遺缺,由現任生產部門助理副總經理常致泰升任。

第十六屆第十五次董事會重大決議

Dec.20

2017

中鋼公司于2017年12月20日下午召開第16屆第15次董事會,通過主要議案如下:
一、 投資27.67億元,進行「煤鐡礦輸送流程改造及輸送設備拆建工程」。
  本案目的為設備更新、改善環保,計畫期間自2018年1月至2024年12月,為期84個月。
二、 調整部分經理人員職務案,自2018年1月1日起生效。
 
  1. 行政部門助理副總經理張秋波升任行政部門副總經理。
  2. 技術部門助理副總經理蔡松釗升任技術部門副總經理。
第十六屆第十二次董事會重大決議

Sep.20

2017

中鋼公司于2017年9月20日下午召開第16屆第12次董事會,通過主要議案如下:
一、 捐助財團法人中鋼集團教育基金會案
  中鋼集團教育基金會系由中鋼公司捐助成立。每年之業務所需經費,由中鋼集團公司共同捐助;其中,所需經費四分之三,扣除基金孳息余額,由中鋼公司捐助。2017年中鋼公司捐助新臺幣10,143仟元。
二、 配合業務需要調整部分經理人員職務案
 
  1. 技術部門副總經理何燦穎另有任用,解任現職并延聘為本公司顧問,自2017年9月20日起生效。
  2. 行政部門副總經理吳俊龍另有任用,解任現職,自2017年9月30日起生效。
第十六屆第九次董事會重大決議

May.10

2017

中鋼公司于106年5月10日上午召開第16屆第9次董事會,通過主要議案如下:
一、 調整本公司從業人員薪給案
  通過106年度從業人員基本薪給平均調高2.8%,并溯自106年4月1日起生效。
二、 調整部分經理人員職務,自106年6月1日起生效
 
  1. 企劃部門副總經理由企劃部門助理副總經理林義郎升任。
  2. 工程部門副總經理兼任風電事業發展委員會主任委員程慶鐘,專任風電事業發展委員會
    主任委員,遺缺由工程部門助理副總經理陳宗德升任。
第十六屆第八次董事會重大決議

Mar.22

2017

中鋼公司于2017年3月22日上午召開第16屆第8次董事會,通過主要議案如下:
   
一、 2016年度盈余分配案
  建議2016年度分配特別股股東股息每股現金1.4元;普通股股東紅利每股現金0.85元,提送2017年股東常會承認。
   
二、 2017年股東常會日期、地點及受理股東提案暨提名時間及處所案
 
  1. 中鋼公司2018年股東常會
    時間:2017年6月21日(星期三)上午9時正。
    地點:高雄市小港區中鋼路1號中鋼公司中正堂。
  2. 受理股東提案暨提名時間及處所
    時間:2017年4月17日至2017年4月26日。
    處所:中國鋼鐵股份有限公司中鋼集團總部大樓(高雄市前鎮區成功二路88號)。
第十六屆第七次董事會重大決議

Dec.10

2016

中鋼公司于105年12月23日上午召開第16屆第7次董事會,通過整并部分一級單位如下:
一、 為整合原料采購與料源投資開發組織與功能,整并企劃部門轄下一級單位「料源投資開發處」,并將其職掌業務并入業務部門一級單位「采購處」辦理。
   
二、 為精實組織編制,提升人力資源綜效,整并行政部門一級單位「長青資源服務處」,其職掌業務回歸行政部門一級單位「人力資源處」。
第十六屆第二次董事會重大決議

Aug.10

2016

一、 與子公司合資成立太陽能電業特許公司案
  為配合政府的綠能政策并掌握節能減碳發展趨勢,投資新臺幣9.592億元,與子公司(中宇、中碳及中龍)共同成立太陽能電業特許公司,持股比例55%。本案規劃在集團廠區約80公頃的廠房屋頂建置80MW(百萬瓦)太陽能發電裝置,預計3年內完成建置,年發電量可達1.02億度。
   
二、 調整本公司從業人員薪給案
  通過105年度從業人員基本薪給平均調高2.5%,并溯自105年4月1日起生效。
   
三、 捐助財團法人中鋼集團教育基金會案
  中鋼集團教育基金會系由中鋼公司捐助成立,每年業務所需經費四分之三,扣除基金孳息余額,由中鋼公司捐助,105年中鋼公司捐助10,725仟元。
   
四、 捐贈高雄捷運股份有限公司公共腳踏車案
  為推廣公共腳踏車及響應高雄市節能減碳政策,捐贈高雄捷運股份有限公司2,000輛公共腳踏車。
   
五、 調整部分經理人員職務,自105年8月31日起生效
 

(一)生產部門副總經理梁修長將于105年8月31日屆齡退休,遺缺由現任中鋼結構公司董事長郭新進接任。
(二)風電事業發展委員會主任委員王茂濱將于105年8月31日屆齡退休,遺缺由工程部門副總經理程慶鐘兼任。

第十六屆第五次董事會重大決議

Nov.08

2016

中鋼公司于2016年11月8日下午召開第16屆第5次董事會,通過主要議案如下:

一、 參號高爐#34熱風爐爐殼與爐襯更新工程計劃案
  本案計劃期間自民國106年1月至2018年12月止,為期2年。計劃完成后,可整合四座熱風爐,采取雙爐并聯送風,穩定高爐生產。
   
二、 第一轉爐工場轉爐氣儲槽更新計劃案
  本案計劃以高爐儲氣儲槽遷建騰出舊址,供新轉爐氣儲槽以先建后拆方式汰舊換新,計劃期間自民國106年1月至109年4月止,為期3年4個月。
   
三、 本公司財務部門副總經理洪源全將于105年11月30日屆齡退休,所遺職缺由財務部門助理副總經理吳明憲升任。
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